Uma grande operação da Polícia Federal mobilizou agentes federais no último domingo (8) para desarticular um esquema suspeito de sorteios e promoções irregulares que atuava em diversos estados do Nordeste brasileiro. Batizada de
Operação Aleatorius, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão e resultou na apreensão de aproximadamente
R$ 850 mil em dinheiro em espécie, além de celulares e documentos, que agora serão analisados para aprofundar as investigações.
A ofensiva policial, determinada pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, alcançou sete endereços em quatro cidades de três estados: Teresina (PI), Juazeiro do Norte (CE), Garanhuns e Caruaru (PE). Em todas essas localidades, agentes federais cumpriram ordens judiciais para coletar provas e documentos relacionados às atividades da empresa investigada.
Segundo informações oficiais da Polícia Federal a empresa sob investigação comercializava títulos de capitalização e promovia sorteios com prêmios de alto valor, mas
desrespeitava as normas legais e o regulamento aprovado pelo Ministério da Fazenda. A autorização concedida pela Secretaria responsável no governo federal seria válida apenas para
sorteios menores e com prêmios de baixo valor, mas a atuação da organização extrapolava esses limites ao oferecer prêmios elevados e estabelecer regras próprias para apuração e divulgação dos vencedores.
Durante as diligências, os policiais identificaram indícios de práticas que levantaram suspeitas de
movimentação financeira irregular, como a circulação de grandes quantias de dinheiro fora do sistema bancário,
fracionamento de valores em espécie e realização de pagamentos diretamente em dinheiro. Esses comportamentos são objeto de análise detalhada, pois podem caracterizar delitos graves, como
lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e crimes contra a ordem tributária.
A Polícia Federal destacou também que a forma como os sorteios eram realizados pode ter levado consumidores a acreditarem, de forma equivocada, que as promoções eram legalmente autorizadas pelo governo federal. A investigação busca agora identificar todos os envolvidos no esquema, além de esclarecer de onde vinham os recursos destinados aos prêmios e qual era o destino final do dinheiro arrecadado com os títulos e promoções.
Com as atividades da empresa suspensas por determinação judicial, as investigações continuam em curso, com análise de material apreendido e diligências para aprofundar a apuração e responsabilizar os envolvidos de acordo com a legislação brasileira.
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