Cachoeira é suspeito de vários crimes, entre os quais corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e contrabando. Ele foi preso no dia 29 de fevereiro, durante a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, que desarticulou organização que explorava máquinas de caça-níqueis.
Interceptações telefônicas feitas com autorização judicial indicam que o senador Demóstenes Torres atuava no Congresso em favor de Cachoeira. Outras gravações revelaram o envolvimento de servidores públicos do Incra e de funcionários dos governos estaduais de Goiás e do Distrito Federal. Além de Demóstenes, outros deputados federais serão investigados por ligações com o bicheiro, como Sandes Júnior (PP-GO), Rubens Otoni (PT-GO) e Carlos Alberto Lereia (PSDB-GO). Já Stepan Nercessian (PPS-RJ) confessou ter recebido R$ 175 mil, como empréstimo, de Cachoeira no ano passado.
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